La Policía Federal y ARCA ejecutaron más de 30 operativos por presunto lavado de dinero de una financiera.
Según información a la que accedió Agencia Noticias Argentinas (NA), los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.
Los 33 operativos se realizaron este martes por la mañana en forma simultánea en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -de la calle Viamonte y en el predio «Lionel Andrés Messi» de Ezeiza– en 18 clubes de fútbol y en la sede de la Superliga Profesional en la causa por presunto lavado de dinero de la financiera propiedad de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
En detalle, los allanamientos se realizaron en los clubes Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y en Recreativo Estrella del Sur y su estadio Claudio «Chiqui» Tapia.
Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero de Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional llevó su nombre en los últimos años.
La edición de 2026, que comenzará el 23 de abril y concluirá el 11 de…
El Gobierno nos propone concentrar recursos para el sistema científico donde realmente puedan “dar resultados”,…
Nadie discute su trayectoria, pero gobernar un país es otra cosa: exige comprender instituciones, leyes,…
Se trata de una nueva incursión en el edificio que ocupa la Agencia de Naciones…
El presidente ucraniano se reunió en Londres con Starmer, Macron y Merz. Cumbre para ver…
El expresidente fue indultado por Trump en causas por narcotráfico y ya está libre en…
Ante el avance de la robotización y la IA, el gobierno chino impulsa el desarrollo…
La ceremonia en la Usina del Arte reunió a las figuras más destacadas del audiovisual…
Así lo confirmaron a Tiempo fuentes del Ejecutivo. La designación se concretará en los próximos…
La serie basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López…
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales una reducción…
El ciclo de debates Pica Pica, que tuvo se segunda edición, y una detallada encuesta…
