La semana pasada, Aduana había advertido evasiones por 1.250 millones de dólares, vía subfacturación.
Los operativos se realizaban en una empresa pesquera ubicada en Ingeniero White denominada «White Gulf», en domicilios particulares, oficinas comerciales de logística y aduana como también inmuebles ubicados en CABA.
Fuentes vinculadas con la investigación indicaron a Télam que «se trata de una causa a cargo de la Policía Federal que surgió a partir de una denuncia impulsada por la Aduana de Mar del Plata y que tomó intervención el juzgado Federal bahiense».
«La misma guarda relación con la triangulación de mercadería que se exporta, básicamente en este caso vinculado con el pescado», agregaron.
Las fuentes señalaron que «al parecer hubo una subfacturación no declarada por lo que se fugaron sumas millonarias de dólares, situación por la cual ingresó al país un monto inferior al estipulado».
«Evidentemente no sólo queda la divisa afuera, sino que lo que llega acá tributa al Estado argentino por debajo del valor verdadero», agregó la fuente consultada.
Según se indicó, la Justicia Federal ordenó el secuestro de elementos de interés para la causa como documentación y movimientos, entre otros.
«Los operativos se llevan a cabo en oficina de la firma pesquera, de las que forman parte de la operatoria de exportaciones y de particulares que forman parte de la firma», agregaron.
Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes.
La Fiscalía de Martínez está a la espera de ciertas pericias para esclarecer el caso.
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