Fue presentada por el diputado Rodolfo Tailhade contra el subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. La fiscal será Alejandra Mangano.
La denuncia del diputado kirchnerista, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta «omisión maliciosa» por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano.
«Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad», sostuvo Tailhade en la denuncia.
«Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País», sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el diario español.
«No podemos soslayar que en su `defensa´ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra», remarcó el diputado kirchnerista.
«Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político», remarcó.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.
En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que «no hay fondos públicos involucrados» en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.
El Ministerio de Capital Humano anunció que el último cobro será el 9 de abril.…
La participación argentina en la contienda bélica de Medio Oriente sólo podría ser simbólica pero…
El ataque de Israel a la energía iraní profundizó la escalada bélica. El gobierno apuesta…
Lo sacará el 24 de marzo Acqua Discos, en todas sus plataformas.
Desde Pichetto hasta Kicillof, los distintos campamentos activaron encuentros con diversos dirigentes pensando en un…
Unos 500 trabajadores temen por sus fuentes laborales. Buscan conformar un proyecto de Ley para…
Ya antes de aprobar la norma que flexibiliza el trabajo, por imperio de la crisis…
Así lo indica una encuesta de la consultora QSocial. La pobreza y el desempleo, a…
El gobernador citó a los jefes comunales de todas las fuerzas políticas para el próximo…
En Tribunales aseguran que las decisiones se tomarán "más adelante", a pesar de la batería…
Para la hermana del presidente es su hombre de confianza en la Rosada. Lo que…
Una encuesta de Proyección ratifica el apoyo del pueblo a las políticas de Memoria, Verdad…