El Ministerio de Justicia aportó información sobre Joe Lewis a los tribunales de Nueva York que lo juzgan

“Los hechos aquí relatados y su prueba respaldatoria podrían dar cuenta de que -al momento de emprender y desarrollar negocios en Argentina- Joseph Lewis, sus empresas y las personas que las gestionan en su nombre, habrían realizado conductas prohibidas por el FCPA (Foreign Corrupt Practice Act, ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) o vinculadas con otras que son objeto de las investigaciones en curso”.

Lewis está acusado ante los tribunales de Nueva York de haber traficado con información empresarial privilegiada para favorecer a familiares, amigos y allegados con operaciones bursátiles que les reportaron grandes ganancias reputadas como ilegales, según la legislación estadounidense.

“Específicamente respecto a hechos ocurridos en Argentina, recordamos lo que en el indictment se expone: ‘también le dijo al menos a otros tres amigos, incluido uno con el que tenía una relación sentimental y otro con el que a veces jugaba al póquer en Argentina’. En tal sentido, puede resultar conveniente indagar sobre la vinculación del Sr. Lewis o sus empresas, (o empresas asociadas, o empresas fantasmas vinculadas a través de los diversos esquemas societarios), las prácticas corruptas que mencionan en los hechos de su indictment con las personas o funcionarios argentinos y/o empresas del grupo radicadas en Argentina, principalmente Hidden Lake SA”.

Foto: Víctor Flores / AFP

“En principio, la hipótesis criminal sostenida por el Departamento de Justicia contra Lewis encuentra puntos en común con las prácticas de negocios llevadas a cabo en Argentina por la misma persona”.

Los argumentos sobre Joe Lewis

El documento fue remitido por Gabriela Carpineti, directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio “a los fines de poner en conocimiento información que puede resultar de su interés para la investigación ‘United States Discrict Court Southern District of New York. United States of América v. Joseph Lewis, defendant. Sealed Indictment 23 Crime 370”. Se trata de la causa por la que Lewis fue imputado en Estados Unidos y quedó en libertad tras depositar una fianza de 300 millones de dólares. 

Tras una detallada descripción sobre las actividades y relaciones de Lewis en la Argentina, el documento del Ministerio de Justicia precisa que “los hechos aquí descriptos y su documental respaldatoria podrían resultar de interés para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en tanto tiene por objeto perseguir el esquema de corrupción en el que está involucrado Joseph Lewis y sus empresas fantasma, posiblemente vinculadas con las sospechas por parte de autoridades argentinas de la comisión de delitos penales cometidos en el contexto de la actividad empresarial de Lewis en y desde Hidden Lake S.A.”. 

El documento repasa cómo accedió Lewis a la compra de las tierras que rodean (y encierran) al Lago Escondido eludiendo legislación que prohíbe expresamente la propiedad de parcelas limítrofes con otros países. Lewis no podría haber comprado el Lago Escondido porque es frontera con Chile. Sin embargo en los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, ello fue posible mediante decisiones controversiales y judicializadas. La causa penal se cerró por prescripción y las decisiones administrativas y judiciales sobre el acceso al lago nunca fueron cumplidas por la empresa del millonario inglés.

El documento hace alusión al “tráfico de influencias, las dádivas, las negociaciones incompatibles, cohecho y abuso de autoridad son, entre otros, los delitos investigados”. 

“Se trata –añade- de delitos incorporados en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción (la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; entre otras). En todos los casos son acuerdos internacionales suscriptos tanto por la República Argentina como por los Estados Unidos de América”.

“Las prácticas de Lewis aquí reseñadas tuvieron un enorme impacto en materia de derechos humanos respecto de las comunidades con las cuales sus empresas se vincularon. La información que aquí se acompaña respecto al modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios, con serias objeciones legales y éticas, se estima de interés en el expediente que tramita en el Tribunal del Distrito Sur de New York”.

El reporte, de una decena de páginas y al que tuvo acceso Tiempo, describe presuntas situaciones de “irregularidades administrativas, abusos de poder, cohecho, tráficos de influencias o dádivas”. La cartera judicial “estima seriamente probable la existencia de una vinculación entre los hechos, o los frutos de estos hechos, y las maniobras reseñadas en el indictment, ‘Hidden Lake S.A y otros negocios del grupo en Argentina’”, uno de los capítulos incluidos en la imputación contra Lewis en Nueva York, según un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.